إدارج دولة عربية في قائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

أدرجت مجموعة العمل المالي اليوم السبت، دولة الإمارات التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط في القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخضوع مؤسساتها المصرفية والاستثمارية لتدقيق شديد

ومجموعة العمل المالي (هي منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) Financial Action Task Force التي أدركت الإمارات  إلى جانب دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان.

والبلدان المدرجة على "القائمة الرمادية" تواجه مخاطر تضرر سمعتها وتعديل تصنيفها الائتماني، فضلا عن صعوبة الحصول على تمويل عالمي وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.