محكمة يمنية تدين بنك وتغرمه ملايين لصالح الدولة
دانت محكمة الأموال العامة بنك اليمن الدولي بعدم الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضى الحكم بتغريم البنك لصالح الخزينة العامة "عشرة ملايين ريال"، إلى جانب إلزامه بعديد طلبات.
ومن طلباتها موافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بمعلومات محددة في قائمة سُلّمت له في مايو/أيار 2022، وفق وكالة سبأ الحكومية.
متعلقات
حالة القوة القاهرة الضوء الأحمر في أسواق الطاقة
2026-03-11
مصادر تكشف وصول اللواء السعودي فلاح الشهراني إلى المخا لتسلم مواقع عسكرية من القوات الإماراتية
2026-03-11
اليمن تدين الاعتداءات الإيرانية وتقدم التعازي للكويت والإمارات والبحرين
2026-03-10
مجلس القيادة الرئاسي يناقش أولويات تنفيذ برنامج الحكومة لعام 2026 ويؤكد دعم الاستقرار الاقتصادي والأمني
2026-03-10
مصادر تكشف وصول اللواء السعودي فلاح الشهراني إلى المخا لتسلم مواقع عسكرية من القوات الإماراتية
2026-03-11
السفارة اليمنية بالرياض تحسم الجدل وتوضح حقيقة وفاة المواطن "جميل صبر"
2026-03-09
العثور على طفلين مفقودين داخل بئر مكشوف في تعز ونقلهما إلى المستشفى
2026-03-07
اليمن يحذر الحوثيين من الانخراط في مغامرات عسكرية لخدمة إيران
2026-03-09